O norte-americano e um dos donos
da Telexfree, James Matthew Merrill, 55, declarou-se culpado pelos crimes de
fraude e conspiração, na última segunda-feira (24), em uma corte de
Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao todo, o co-fundador da Telexfree
assumiu a culpa em nove acusações.
da Telexfree, James Matthew Merrill, 55, declarou-se culpado pelos crimes de
fraude e conspiração, na última segunda-feira (24), em uma corte de
Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao todo, o co-fundador da Telexfree
assumiu a culpa em nove acusações.
Merrill fechou um acordo com a
Promotoria de Boston, que investiga um esquema de pirâmide financeira
envolvendo a empresa nos Estados Unidos e poderá pegar até dez anos de prisão. Ele também terá de devolver cerca
de US$ 140 milhões em bens, que incluem imóveis, carros de luxo e barcos.
Também foi arquivada uma acusação de lavagem de dinheiro como parte do acordo,
segundo o “The Wall Street Journal”.
Promotoria de Boston, que investiga um esquema de pirâmide financeira
envolvendo a empresa nos Estados Unidos e poderá pegar até dez anos de prisão. Ele também terá de devolver cerca
de US$ 140 milhões em bens, que incluem imóveis, carros de luxo e barcos.
Também foi arquivada uma acusação de lavagem de dinheiro como parte do acordo,
segundo o “The Wall Street Journal”.
O acordo ainda precisa ser homologado
pela Justiça norte-americana. Em 2 de fevereiro deve ser realizada a audiência
na qual os termos do acordo podem ser aceitos, ou não, pelo juiz
responsável pelo caso.
pela Justiça norte-americana. Em 2 de fevereiro deve ser realizada a audiência
na qual os termos do acordo podem ser aceitos, ou não, pelo juiz
responsável pelo caso.
“James Merrill está
finalmente enfrentando a justiça por seu papel em fraudar mais de US$ 3
bilhões de investidores inocentes”, afirmou o investigador da Segurança
Nacional em Boston Matthew Etre.
finalmente enfrentando a justiça por seu papel em fraudar mais de US$ 3
bilhões de investidores inocentes”, afirmou o investigador da Segurança
Nacional em Boston Matthew Etre.
O brasileiro Carlos Wanzeler,
também um dos fundadores da Telexfree, é considerado foragido nos EUA. Ele
morava em Massachusetts, mas veio para o Brasil dias antes de ser expedida a ordem de prisão contra os donos
da empresa, em 2014. No Brasil, Wanzeler pode se beneficiar pela Constituição
do país, que impede a extradição
de brasileiros para o exterior.
também um dos fundadores da Telexfree, é considerado foragido nos EUA. Ele
morava em Massachusetts, mas veio para o Brasil dias antes de ser expedida a ordem de prisão contra os donos
da empresa, em 2014. No Brasil, Wanzeler pode se beneficiar pela Constituição
do país, que impede a extradição
de brasileiros para o exterior.
A Telexfree foi formalmente acusada nos EUA de
atuar sob um esquema de pirâmide financeira, com foco em imigrantes brasileiros
e dominicanos, e teve seus bens bloqueados.
atuar sob um esquema de pirâmide financeira, com foco em imigrantes brasileiros
e dominicanos, e teve seus bens bloqueados.
O golpe no Brasil
No Brasil, a empresa foi proibida de operar no final de
junho de 2013, a pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Em
setembro de 2015, a Justiça do Acre considerou-a culpada de praticar pirâmide financeira e
condenou a empresa a pagar R$ 3 milhões de indenização por
danos morais coletivos, além de devolver o dinheiro investido pelos
chamados divulgadores.
junho de 2013, a pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Em
setembro de 2015, a Justiça do Acre considerou-a culpada de praticar pirâmide financeira e
condenou a empresa a pagar R$ 3 milhões de indenização por
danos morais coletivos, além de devolver o dinheiro investido pelos
chamados divulgadores.
Clientes vão receber dinheiro de volta?
A condenação da Telexfree no
Brasil abriu caminho para que quem investiu na empresa possa pedir a devolução do dinheiro, segundo
a supervisora institucional da Proteste (órgão de defesa do consumidor), Sonia
Amaro.
Brasil abriu caminho para que quem investiu na empresa possa pedir a devolução do dinheiro, segundo
a supervisora institucional da Proteste (órgão de defesa do consumidor), Sonia
Amaro.
No entanto, segundo ela, não é
possível dizer em quanto tempo a devolução será feita. Não dá para garantir nem
mesmo que irá acontecer. Além disso, a empresa pode recorrer da decisão e, com
isso, os pedidos de reembolso devem demorar.
possível dizer em quanto tempo a devolução será feita. Não dá para garantir nem
mesmo que irá acontecer. Além disso, a empresa pode recorrer da decisão e, com
isso, os pedidos de reembolso devem demorar.
